Введение:

Компания ScaniteX уделяет большое внимание соблюдению международных стандартов по борьбе с отмыванием денег (AML) и обязательствам по верификации клиентов (KYC). Мы понимаем важность безопасности как для нас, так и для наших клиентов, и стремимся обеспечить максимальную защиту от использования нашего сервиса в целях отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных финансовых операций.

Политика AML (Anti-Money Laundering):

В рамках нашей политики противодействия отмыванию денег (AML) мы сотрудничаем с проверенными и лицензированными платежными провайдерами, такими как CoinGate, которые соблюдают международные стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. CoinGate выполняет все необходимые проверки и мониторинг транзакций, связанных с использованием криптовалют. Мы не предоставляем клиентам прямых кошельков для оплаты наших услуг, что минимизирует риск незаконных транзакций. Все платежи обрабатываются через CoinGate, что гарантирует соответствие требованиям международного законодательства.

Подробнее ознакомиться с политикой AML и KYC нашего партнера CoinGate можно по этой ссылке.

Процедуры KYC (Know Your Customer):

Для минимизации рисков использования нашего сервиса в незаконных целях мы можем проводить процедуры проверки клиентов (KYC) в случаях, когда это необходимо. В зависимости от характера использования нашего сервиса и величины транзакций, мы можем запрашивать следующую информацию у клиентов:

• Проверка удостоверения личности клиента (паспорт, водительское удостоверение и другие документы, подтверждающие личность);
• Проверка источника средств (в случае подозрительных транзакций или крупных платежей);
• Проверка адреса проживания (например, счета за коммунальные услуги);
• Анализ истории транзакций для выявления подозрительных операций.

Процедуры KYC могут быть активированы при подозрении на незаконную деятельность или при превышении определенного порога транзакций, который требует дополнительной проверки в соответствии с международными стандартами. Это позволяет нам обеспечить безопасность нашего сервиса и предотвратить его использование для отмывания денег.

Базовый сбор данных:

По умолчанию мы проводим базовый сбор данных о наших пользователях, чтобы обеспечить надлежащее использование сервиса и безопасность транзакций. Это включает:

• Подтверждение электронной почты клиента для обеспечения подлинности учетной записи;
• Логирование IP-адресов клиентов для мониторинга активности и выявления подозрительных действий;
• Мониторинг использования сервиса для предотвращения несанкционированных или незаконных операций.

Эти данные используются исключительно для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества и для поддержки работы сервиса. Мы соблюдаем все законы о конфиденциальности данных, включая Политику конфиденциальности.

Использование данных:

Мы соблюдаем политику конфиденциальности и гарантируем, что все данные, собранные в рамках процедур AML и KYC, используются только для обеспечения безопасности нашего сервиса и соответствия международным требованиям. Эти данные могут быть переданы третьим лицам только в случаях, предусмотренных законом, или по запросу регуляторов.

Все данные хранятся в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности и защищены с использованием современных методов шифрования и других мер безопасности.

Отслеживание и мониторинг транзакций:

Мы активно мониторим транзакции, проводимые через наш сервис, чтобы выявить подозрительные операции. В случаях, когда мы обнаруживаем подозрительную активность, мы оставляем за собой право приостановить или заблокировать учетную запись пользователя и заморозить транзакции до завершения проверки. Такие меры направлены на предотвращение использования нашего сервиса в незаконных целях и защиту как нашей платформы, так и клиентов.

Если транзакции вызывают подозрение или превышают установленные лимиты, мы можем запросить дополнительную информацию у клиента, чтобы убедиться в законности происхождения средств и его намерений.

Важно! За мониторинг транзакций отвечает сервис Coingate.

Отказ в обслуживании:

ScaniteX оставляет за собой право отказать в обслуживании клиентам, которые не прошли процедуру KYC или были замечены в подозрительной активности. Это включает, но не ограничивается, следующие случаи:

• Клиент не предоставил необходимые документы для прохождения KYC;
• Выявлены попытки использования нашего сервиса для незаконных целей;
• Платежи поступают с адресов, которые связаны с незаконной деятельностью или находятся в санкционных списках.

Заключение:

Мы привержены обеспечению безопасности и соблюдению международных стандартов AML и KYC, чтобы предотвратить использование нашего сервиса для незаконных операций. Наша политика направлена на защиту как клиентов, так и нашей компании. Если у вас есть вопросы по поводу политики AML или KYC, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки для получения дополнительной информации.